公告日期：2019-01-18

公告编号：2019-004

证券代码：400067 证券简称：欣泰3 主办券商：兴业证券



丹东欣泰电气股份有限公司



第三届监事会第三十八次（临时）会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月18日

2.会议召开地点：丹东市振安区东平大街159号公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月11日以电话或邮件方式发出5.会议主持人：韩冬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：



2017年度审计机构为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”），双方所签署合同已履行完毕。经研究，公司将不再继续聘任原审计机构中审众环，为确保公司审计工作的独立性与客观性，同时更好的适应公司未来业务发展需要，经公司董事会审计委员会提议，提议聘请利安达会计师事务所（特



公告编号：2019-004

殊普通合伙）（以下简称“利安达”）作为公司2018年年度审计机构，对公司财务报表和内部控制进行审计。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《第三届监事会第三十八次（临时）会议决议》



丹东欣泰电气股份有限公司

监事会

2019年1月18日


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