公告日期:2019-01-18
公告编号:2019-004
证券代码:400067 证券简称:欣泰3 主办券商:兴业证券
丹东欣泰电气股份有限公司
第三届监事会第三十八次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月18日
2.会议召开地点:丹东市振安区东平大街159号公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场和通讯方式表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年1月11日以电话或邮件方式发出5.会议主持人:韩冬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容:
2017年度审计机构为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”),双方所签署合同已履行完毕。经研究,公司将不再继续聘任原审计机构中审众环,为确保公司审计工作的独立性与客观性,同时更好的适应公司未来业务发展需要,经公司董事会审计委员会提议,提议聘请利安达会计师事务所(特
公告编号:2019-004
殊普通合伙)(以下简称“利安达”)作为公司2018年年度审计机构,对公司财务报表和内部控制进行审计。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《第三届监事会第三十八次(临时)会议决议》
丹东欣泰电气股份有限公司
监事会
2019年1月18日
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