公告日期:2018-10-29
公告编号:2018-072
证券代码:400067 证券简称:欣泰3 主办券商:兴业证券
丹东欣泰电气股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月29日
2.会议召开地点:丹东市振安区东平大街159号公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场和通讯方式表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月22日以电话和邮件方式发出5.会议主持人:许成德
6.会议列席人员:全体董事、监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年第三季度报告》议案
1.议案内容:
议案详细内容请查阅全国中小企业股份转让系统的信息披露网站。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-072
3.回避表决情况:无
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《丹东欣泰电气股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议》。
丹东欣泰电气股份有限公司
董事会
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