欣泰3:第三届监事会第三十七次会议决议公告
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2018-10-29 17:50:04
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公告日期:2018-10-29



公告编号:2018-073

证券代码:400067 证券简称:欣泰3 主办券商:兴业证券

丹东欣泰电气股份有限公司



第三届监事会第三十七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年10月29日

2.会议召开地点:丹东市振安区东平大街159号公司二楼会议室

3.会议召开方式:现场会议记名投票表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年10月22日以电话或邮件方式发出5.会议主持人:韩冬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次监事会召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018年第三季度报告》议案

1.议案内容:

议案详细内容请查阅《2018年第三季度报告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:无

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号:2018-073

三、备查文件目录

1、《丹东欣泰电气股份有限公司第三届监事会第三十七次会议决议》。



丹东欣泰电气股份有限公司

监事会




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