公告日期:2018-05-17
公告编号:2018-039号
证券代码:400067 简称:欣泰3 主办券商:兴业证券
丹东欣泰电气股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
丹东欣泰电气股份有限公司(以下称“公司”)以现场表决的方式召开2017
年年度股东大会,现场会议于2018年5月17日9:00在公司二楼会议室召开;本
次会议通知于2018年4月26日在全国中小企业股转系统信息披露网站公告。
公司董事蔡虹先生因事不能出席本次会议,其他董事、监事和高级管理人员均出席本次会议,公司聘请见证律师列席本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长许成德先生主持,记录人为公司董事会秘书陈超。
股东出席情况:
出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)共3人,持有表决权的股份
55,261,221股,占公司股份总数的32.21%。
二、议案审议和表决情况
(一)、审议通过了《2017年度董事会工作报告》的议案;
1、议案内容
详见《2017年度董事会工作报告》。
2、表决结果:
同意55,261,221股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)、审议通过了《2017年度监事会工作报告》的议案;
1、议案内容
详见《2017年度监事会工作报告》。
2、表决结果:
同意55,261,221股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》的议案;
1、议案内容
详见《2017年度独立董事述职报告》。
2、表决结果:
同意55,261,221股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过了《<2017年度报告>及<2017年度报告摘要>》的议案;
1、议案内容
公司2017年度报告及摘要能够真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了无法表示意见审计报告,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案详细内容请查阅《<2017年度报告>及<2017年度报告摘要>》。
2、表决结果:
同意55,261,221股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过了《2017年度利润分配预案》的议案;
1、议案内容
由于公司期末净利润为负数,故2017公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增资本。
2、表决结果:
同意55,261,221股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议《2017年度财务决算》的议案;
……
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