公告日期：2017-11-28

证券代码：400064 证券简称：国恒1 主办券商：国信证券



天津国恒铁路控股股份有限公司



关于召开2017年第二次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



2017年11月27日，公司第九届董事会第十八次（临时）会议



审议通过了关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案（详见公



司公告：2017-020）。会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



现场会议时间：2017年12月13日下午 14：30—15：30；



网络投票时间：2017年12月11日下午15：00至2017年12月13



日下午15：00期间的任意时间。



(五)会议召开方式



本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。



(六)出席对象



1.截至2017年12月4日下午交易结束后登记在册的公司股东；



2.公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；



3.本公司董事、监事、高级管理人员；



4.本公司聘请的律师。



(七)会议地点：天津市津南区重庆街 75 号，维也纳酒店（天津津南



领世郡店） 21 楼莫扎特厅



二、会议审议事项



1、审议《关于更换会计师事务所的议案》。



本议案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统



（www.neeq.com.cn）披露的《第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告》（2017-020）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



(1)法人股东应持法人营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法定代表人证明书、法人授权委托书（格式附后）、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证进行登记；



(2)个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，持股凭证进行登记；委托代理人出席的，授权代理人持授权委托书(格式附后)、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。



(二)登记时间: 2017年12月13日13:30-14:30



(三)登记地点:天津市津南区重庆街 75 号，维也纳酒店（天津津南



领世郡店） 21 楼莫扎特厅



(四)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书、持股凭证等原件，以便验证入场。



(五)会议开始后不再接受股东登记。



四、关于网络投票的具体操作流程和注意事项



本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：



（一）本次股东大会网络投票起止时间为 2017年12月11日下午



15：00至 2017 年12月13日下午 15：00。为有利于投票意见的顺利



提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。



（二）投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：



第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填



写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；



第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；



第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络……
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