公告日期:2017-11-28
天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八
次(临时)会议于2017年11月27日以通讯方式召开。会议通知己+ 2017年
11月23日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事6人(含独立董事3人),
实际参与表决4人(独立董事胡国强、赵兵因故缺席会议,亦未委托出席,视作
弃权),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事邓小壮、于臣家、刘湘、俞辉出席了会议。会议由公司董事长邓小
壮先生主持,经会议讨论通过以下议案:
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