变更后的公司名称：招商局南京油运股份有限公司

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、召开时间： 2018年12月26日上午9:30。

3、会议地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室。

4、会议方式：本次会议采取现场开会的方式召开。

二、会议审议事项

1、关于变更公司名称的议案；

2、关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案；

3、关于增加2018年度日常关联交易的议案；

4、关于向关联人出售3艘液化气船的议案；

5、关于聘任公司2018年度年报、内控审计机构的议案。

三、会议出席对象

1、凡于2018年12月18日下午交易结束后登记在册的本公司股东，均可参加会议，因事不能出席者可委托代理人出席会议。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、现场会议登记方法

1、登记方式：个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记。法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

2、登记时间： 2018年12月25日9:00—17:00。

3、登记地点：南京市中山北路324号油运大厦A018室。

逾期未办理登记的，请于会议召开当日9:30之前到油运大厦16楼办理登记，会议开始后将不再接受股东登记。

五、其他事项

与会股东住宿及交通费自理，会期半天。

联系地址：南京市中山北路324号油运大厦A楼

联 系 人：龚晓峰 许唐

联系电话：025-58586145　58586146

传　　真：025-58586145

邮　　编：210003

我准备去股东大会，还有谁去啊，报名啊，在股东大会庆祝啊。