公告日期:2018-02-09
公司于201 8年2月5日以传真和电子邮件的方式发出召开第八
届董事会第二十一次会议的通知,会议于2 01 8年2月8日以通讯表
决的方式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。
本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议决议合
法、有效。会议表决通过了《关于公司高级管理人员变动的议案))。
因工作变动原因,吴建石先生不再担任本公司总会计师。吴建石
先生在担任公司总会计师期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对吴
建石先生为公司所做出的贡献表示感谢。
经总经理提名、董事会提名委员会审查,董事会聘任申晖先生为
本公司总会计师,聘期与总经理同步。
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