公告日期:2024-04-26
证券代码:400057 证券简称:海国油 3 主办券商:国投证券
黑龙江省海国龙油石化股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为黑龙江省海国龙油石化股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,庄玉武在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
庄玉武,男,1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国政
法大学,学士学位。2010 年 7 月至 2017 年 3 月,就职于黑龙江广播电视台;2017
年 4 月至 2018 年 10 月,就职于广东盛唐律师事务所(深圳);2018 年 1 月起,
任北京大成(哈尔滨)律师事务所青工委主任;2021 年 5 月起至今,任公司独立董事。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事庄玉武会
议出席情况如下:
应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三
列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或
东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能
次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其
数 他董事出席的情
况
庄玉武 8 8 0 0 否 4
三、 发表独立意见情况
独立董事庄玉武对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验,共
发表了 8 次独立意见,具体情况如下:
意见
会议时间 会议名称 具体事项
类型
2023 年 2 第七届董事会 1、公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司 同意
月 28 日 第三次会议 申请不超过人民币 25,000 万元借款;2、公司拟向北京
市海淀区国有资产投资集团有限公司申请到期日延长;
3、公司子公司拟申请使用北京市海淀区国有资产投资
集团有限公司在中国建设银行股份有限公司的供应链
融资产品授信额度;4、公司拟向北京市海淀区国有资
产投资集团有限公司申请提供担保;5、吴中先生不再
担任公司副总经理职务;6、公司拟变更经营范围并由
此修改公司章程;7、董事会提请召开公司 2023 年第一
次临时股东大会
2023 年 4 第七届董事会 1、公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司 同意
月 27 日 第四次会议 ……
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