公告日期:2024-04-25
证券代码:400055 证券简称:国瓷 5 主办券商:东北证券
湖南国光瓷业集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园 6栋 6 楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 7 日以书面和微信方式
发出
5.会议主持人:刘三明
6.会议列席人员:公司监事及高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度总裁工作报告》
1.议案内容:
《2023 年度总裁工作报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容:
《2023 年度独立董事述职报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
由于出现亏损,为公司的后续发展,因此 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事权进国、胡春学、何佳义对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议》
1.议案内容:
《2024 年度董事薪酬方案》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事权进国、胡春学、何佳义对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容:
《2024 年度高级管理人员薪酬方案》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事权进国、胡春学、何佳义对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)在 2023 年年度审计工作中,勤勉尽责、细致严谨,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。故提议续聘深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)为公司 2024 年度审……
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