公告日期:2024-04-23
公告编号:2024-008
证券代码:400055 证券简称:国瓷 5 主办券商:东北证券
湖南国光瓷业集团股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园 6 栋 6楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 7 日 以书面和微信方式发出
5.会议主持人:陈志华
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
《2023 年度监事会工作报告》
公告编号:2024-008
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
由于公司 2023 年度出现亏损,为公司后续发展,故 2023 年度不予分配利润。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-008
(五)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
公司根据全国股转公司的要求编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。公司监事会对报告进行了审核,并发表审核意见如下:
1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司及时公平的披露《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容:
《2024 年度监事薪酬方案》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《监事会关于 2023 年度财务报表审计报告保留意见的专项说明》1.议案内容:
深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)对公司 2023 年度财务报告进行了审计,并出具了保留意见的审计报告。
公告编号:2024-008
监事会对审计报告中保留意见所述内容进行了核查,认为该审计报告客观、公正地反映了公……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。