公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-012
证券代码：400054 证券简称：R 托普 1 主办券商：申万宏源承销保荐
四川托普软件投资股份有限公司

2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公
司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2024 年 5 月 21 日 14 时 00 分

结束时间：2024 年 5 月 21 日 16 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 16 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

公告编号：2024-012
（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：成都市金牛区科兴北路 19 号 9 幢 308 公司会议室

二、会议审议事项

1．审议《2023 年度董事会工作报告》

2．审议《2023 年度监事会工作报告》

3．审议《2023 年度财务决算报告》

4．审议《2023 年度利润分配预案》

5．审议《2023 年年度报告》

6．审议《关于对 2023 年年报未经审计的专项说明的议案》

议案内容详见2024年4月29日于指定信息披露平台上披露的公司《四川托普软件投资股份有限公第十一届董事会第二十九次会议决议公告》。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身
份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代
理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人
身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人
身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单


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位营业执照复印件，股东账户卡。
(二)登记时间: 2024年5月17日（上午09:10-11:10，下午13:30-15:30）(三)登记地点:

成都市金牛区科兴北路 19 号 9 幢 308 公司会议室

四、其他
(一)会议联系方式

联系人：邱华

联系地址：成都市金牛区科兴北路 19 号 9 幢 308 公司会议室

联系电话：028-87773566

传真：028-87773566

邮政编码：610037
(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《四川托普软件投资股份有限公第十一届董事会第二十九次会议决议》
四川托普软件投资股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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