公告日期:2023-04-27
证券代码:400054 证券简称:R 托普 1 公告编号:2023-012
四川托普软件投资股份有限公司
第十一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
四川托普软件投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董
事会第二十五次会议于 2023 年 4 月 27 日在成都市金牛区科兴北路 19
号 9 幢 308 公司会议室召开,本次会议于 2023 年 4 月 13 日通知各参会
董事,会议应到董事 6 人,实到 6 人。监事会成员、公司高管人员列席会议,会议由公司董事长郑兴光先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经与会董事认真审议,通过了以下议案:
1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议;
同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
2、审议通过《2022 年度财务决算报告》,并提交股东大会审议;
自 2017 年 12 月 20 日自贡中院裁定受理本公司破产重整一案以来,报告期内
本公司仍在执行重整计划中,2022 年度公司生产经营停滞,没有营业收入,利润
总额为 0 元,净利润为 0 元,每股收益 0 元。
同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
3、审议通过《2022 年度利润分配预案》,并提交股东大会审议;
公司 2022 年度实现净利润为 0 元,加上年初未分配利润-494,619 万元,公司
累计未分配利润为-494,619 万元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司 2022 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转赠股本。
同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
4、审议通过《2022 年年度报告》,并提交股东大会审议;
同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
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5、审议通过《关于对 2022 年年度报告未经审计的专项说明的议案》,并提交股东大会审议;
自 2017 年 12 月 20 日自贡中院裁定受理本公司破产重整一案以来,报告期内
本公司仍在重整计划的执行中,故 2022 年年度报告未经审计。
同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
6、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》;
同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
特此公告。
四川托普软件投资股份有限公司
董事会
2023年4月27日
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