公告日期：2019-09-06

公告编号：2019-074
证券代码：400045 证券简称：猴王 5 主办券商：网信证券
猴王股份有限公司

关于重大资产重组获得审查通过公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2017 年 04 月 06 日，辽宁省本溪市中级人民法院（以下简称“本
溪中院”）裁定受理猴王股份有限公司（以下简称“猴王股份”或者“公司”）申请破产重整一案，并指定辽宁平正律师事务所担任猴王
股份的管理人，负责猴王股份的重整工作。2017 年 07 月 20 日，猴
王股份重整案第二次债权人会议暨出资人组会议召开并表决通过了《猴王股份有限公司重整计划（草案）》及其中涉及出资人权益调整
的相关事项。2017 年 07 月 24 日，本溪中院裁定批准《猴王股份有
限公司重整计划（草案）》，并终止猴王股份重整程序。

根据猴王股份重整计划，除中科盛创（青岛）电气股份有限公司（以下简称“中科盛创”）100%股权外，财务投资方同时向猴王股份捐赠 0.7 亿元现金，以解决猴王股份重整过程中需要支付的重整费用、共益债务以及债权清偿所需现金。以上捐赠资产全部计入猴王股
份资本公积。根据中铭评估于 2017 年 7 月 19 日出具的《资产评估报
告书》（中铭评报字[2017]第 17007 号），经采用资产基础法、收益法

公告编号：2019-074
评估，截止评估基准日 2016 年 12 月 31 日，中科盛创股东全部权益
在持续经营假设前提下的市场价值为 500,901,900 元。以此为基础，本次交易中，中科盛创 100%股权形成猴王股份资本公积 480,001,580元。根据辽宁运恒会计师事务所有限公司出具的辽运恒专审字【2017】第 16 号《猴王股份有限公司破产重整专项审计报告》以及管理人调查核实的情况，截至审计基准日，猴王股份公司资产账面值为24,154,563.84 元，资产清算值 1,341,044.04 元。此次交易标的的资产总额为 492,589,483.29 元，超过猴王股份破产重整专项审计的资产清算值的 50%。根据《重组办法》第二条规定，本次交易构成重大资产重组。

2018 年 2 月 14 日，公司于股转公司网站披露了《重大资产重组
报告书》等重大资产重组首次信息披露文件，并于 2018 年 2 月 28
日收到股转公司出具的《重大资产重组首次信息披露的反馈问题清单》。近日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司通知，本次重大资产重组材料已获审查通过。

公司将按照相关法律法规、业务指引的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告！

猴王股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日

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