公告日期：2019-08-29

猴王股份有限公司
章程

2019 年 8 月


猴王股份有限公司章程目录


第一章 总 则 ...... 2

第二章 经营宗旨和范围...... 3

第三章 股 份 ...... 3

第一节股份发行......3
第二节股份增减和回购......4
第三节股份转让......5
第四章 股东和股东大会...... 6
第一节股东......6
第二节股东大会的一般规定......8
第三节股东大会的召集...... 10
第四节股东大会的提案与通知 ...... 12
第五节股东大会的召开...... 13
第六节股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章 董事会 ......19
第一节董事...... 19
第二节董事会...... 22
第六章 经理及其他高级管理人员 ......25
第七章 监事会 ......27
第一节监事...... 27
第二节监事会...... 28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......29
第一节财务会计制度...... 29
第二节内部审计...... 30
第三节会计师事务所的聘任...... 31
第九章 通知与公告 ......31
第一节通知...... 31
第二节公告...... 32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......32
第一节合并、分立、增资和减资...... 32
第二节解散和清算 ...... 33
第十一章 修改章程 ......36
第十二章 附则 ......36

第一章 总 则

第一条 为保障公司、股东和债权人的合法权益，结合公司实际情况，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律、法规，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份制企业试点办法》、《股份有限公司规范意见》和
其他有关规定成立的股份有限公司，在《中华人民共和国公司法》颁布后，对照《公司法》进行了规范，并依法重新登记。

公司经湖北省人民政府批准，以发起方式设立；在中华人民共和国工商
行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司于 1993 年 9 月 29 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 30000000 股。其中，公司向境内投资人发行的以人
民币认购的内资股为 30000000 股，1993 年 11 月 29 日在深圳证券交易所上市。
2005 年 9 月 21 日终止上市，2005 年 11 月 18 日进入代办股份转让系统交易。
第四条 公司注册名称：猴王股份有限公司 KMK CO.,LTD

第五条 公司住所：本溪高新技术产业开发区商业城汇贤公寓 3 号楼 1 单元
101

第六条 公司注册资本为人民币 85272.4802 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、独立董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司
章程起诉公司的董事、独立董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人、总工程师。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以高效电气驱动技术为基础，在新能源发电、
轨道交通、高效永磁驱动等领域进行拓展，不断满足社会发展和技术进步带来的新需求，把公司建成主业突出，业绩稳健的控股型公司，为社会创造财富，股东创造价值。

第十三条 公司经营范围是：轨道交通牵引系统、高效永磁驱动系统、大型
风力发电机的研发制造与销售。

第三章 股 份

第一节股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。公司发行所有股份均为普通股。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价……
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