公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-071
证券代码：400045 证券简称：猴王 5 主办券商：网信证券

猴王股份有限公司关于召开

2019 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的时间和期限

2019 年 9 月 16 日上午 9：00，会期半天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯及现场投票方式的方式召开。

（六）出席对象

1.截至 2019年9月10日下午交易结束后登记在册的公司股东；

公告编号：2019-071
2.公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；

3.本公司董事、监事、高级管理人员；

（七）会议地点：山东省青岛市高新区新业路 18 号四楼会议室
二、会议审议事项

1、《关于提名王旭为第六届董事会董事候选人的议案》；

2、《关于提名苏亮为第六届监事会非职工监事候选人的议案》；
3、《关于修改公司章程的议案》。

三、出席会议的对象

1、公司董事、监事及高级管理人员。

2、截至 2019 年 9 月 10 日交易结束后登记在册的本公司股东。
3、股东可委托授权代理人出席会议和参与表决。

四、表决办法

在上述股权确认日持有本公司股份的全体股东，均可用信函或现场投票方式表达意愿作出决定（通讯表决单附后，复印有效），参加表决的股东在表决时还需提供本人身份证复印件、有效持股凭证或法人单位证明（委托代理人出席会议的，应持有出席人身份证明、委托人持股凭证和授权委托书），上述材料上面必须有股东本人或委托代
理人亲笔签名。通讯表决的信函用快递在 2019 年 9 月 16 日之前寄
达公司证券部，现场投票的股东需在 2019 年 9 月 16 日上午 9：00 至
11：00 持表决单及上述提到的关证明材料到新业路 18 号四楼会议室投票。


公告编号：2019-071
五、其他
（一）会议联系方式
联系人：孙杰
联系地址：山东省青岛市高新区新业路 18 号四楼会议室
联系电话：0532-67797007-8808
邮政编码：266109
会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。临时提案：临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。六、备查文件目录
猴王股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议
猴王股份有限公司第六届监事会第七次会议决议
七、股东授权委托书
见下文附件 1

猴王股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

公告编号：2019-071
附件 1：《股东授权委托书》

股东授权委托书

兹委托 代表本人/公司参加猴王股份有限公司 2019 年第二次临时股
东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会 议需要签署的相关文件。

序号 大会议题 同意 反对 弃权

1 《关于提名王旭为第六届董事会董事候选人的议

案》
2 《关于提名苏亮为第六届监事会非职工监事候选

人的议案》
3 《关于修改公司章程的议案》
委托人姓名或名称（法人签章/自然人签字捺印）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：

受托人签名：……
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