公告日期：2019-08-28

证券代码：400045 证券简称：猴王 5 主办券商：网信证券

猴王股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本 召开情况

（一）召开情况

猴王股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 08 月 28 日召
开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

原第十一条：本章程所称其他高级管理 第十一条：本章程所称其他高级管理人人员是指公司的副总经理、董事会秘 员是指公司的副总经理、董事会秘书、


书、财务负责人。 财务负责人、总工程师。

原第十二条：公司的经营宗旨：以房地 第十二条：公司的经营宗旨：以高效电产业为基础，以高新技术产业为龙头， 气驱动技术为基础，在新能源发电、轨涉足金融产业，开展综合投资，充分发 道交通、高效永磁驱动等领域进行拓挥市场经济的优势，把公司建成主业突 展，不断满足社会发展和技术进步带来
出，业绩稳健的控股型公司。 的新需求，把公司建成主业突出，业绩
稳健的控股型公司，为社会创造财富，
股东创造价值。

原第十三条：公司经营范围是：房地产 第十三条：公司经营范围是：轨道交通投资、高新技术农业开发、旅游项目开 牵引系统、高效永磁驱动系统、大型风发、金融投资、控股，焊接材料生产销 力发电机的研发制造与销售。
售。
原第十七条：公司的内资股，在国信证 第十七条：公司的内资股，在网信证券
券有限公司集中托管。 有限责任公司集中托管。

原第十八条：公司经批准发行的普通股 第十八条：公司发起人为宜昌市国资总数为 11246 万股，成立时向发起人宜 局、工行湖北省信托投资公司、建行湖昌市国资局、工行湖北省信托投资公 北省信托投资公司、华能原材料公司、司、建行湖北省信托投资公司、华能原 华能财务公司、华夏证券公司、赛特科材料公司、华能财务公司、华夏证券公 技交流有限公司、万山汽车制造厂、宜司、赛特科技交流有限公司、万山汽车 昌市郊区农村信用联社、湖北省保险房制造厂、宜昌市郊区农村信用联社、湖 地产开发公司。
北省保险房地产开发公司发行 5646 万
股，占公司可发行普通股总数的
50.20%。
原第十九条：公司股份总数为普通股 第十九条：公司股份总数为普通股
30272.3222 万股。公司目前的股本结构 85272.4802 万股。公司目前的股本结构
为：普通股 30272.3222 万股。 为：普通股 85272.4802 万股。

原第二十三条：公司在下列情况下，可 第二十三条：公司在下列情况下，可以以依照法律、行政法规、部门规章和本 依照法律、行政法规、部门规章和本章

章程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东大会作出的公司合
股份的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其
除上述情形外，公司不得进行买卖本公 股份的。

司股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券；

（六）上市公司为维护公司价值及股东
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