公告日期:2019-08-28
公告编号:2019-068
证券代码:400045 证券简称:猴王 5 主办券商:网信证券
猴王股份有限公司第六届董事会第十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况:
猴王股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次
会议于 2019 年 8 月 28 日以非现场方式(电话会议)召开,会议通知
于会议前 10 日以书面形式发出,并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次会议由赵炳胜先生主持,应出席的董事 5 名,实际出席董事或代理 5 名,会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议表决情况:
会议通过如下议案:
(一)审议通过《2019年半年度报告及摘要》。
议案内容:详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2019年半年度报告》(公告编码:2019-065)、《2019年半年度报告摘要》(公告编码:2019-066)。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;回避 0 票;弃权 0 票。
以上表决均不涉及关联交易需回避事项。
(二)审议通过《关于补发<2019年第一季度报告>的议案》。
公告编号:2019-068
议案内容:详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2019年第一季度报告》(补发)(公告编码:2019-067)。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;回避 0 票;弃权 0 票。
以上表决均不涉及关联交易需回避事项。
(三)审议通过《关于提名王旭为第六届董事会董事候选人的议案》,并提交股东大会审议。
议案内容:公司董事会于2019年07月09日收到公司董事郭强先生递交的辞职报告,请求辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,现公司董事会拟向股东大会提名王旭先生为公司董事会候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;回避 0 票;弃权 0 票。
以上表决均不涉及关联交易需回避事项。
(四)审议通过《关于修改公司章程的议案》,并提交股东大会审议。
议案内容:因公司经营管理及未来发展规划所需,公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修改公司章程的公告》(公告编码:2019-070)。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;回避 0 票;弃权 0 票。
以上表决均不涉及关联交易需回避事项。
公告编号:2019-068
三、备查文件
(一)经与会董事签字确认的第六届董事会第十一次会议决议。(二)猴王股份有限公司《2019 年半年度报告及摘要》。
(三)猴王股份有限公司《2019 年第一季度报告》。
(四)王旭先生简历。
特此公告。
猴王股份有限公司
董事会
2019 年 08 月 28 日
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