公告日期：2019-05-31

公告编号：2019-048

证券代码：400045 证券简称：猴王5 主办券商：网信证券

猴王股份有限公司



关于任免高级管理人员的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据公司法有关规定，公司第六届董事会第十次会议于2019年5月31日审议并通过相关事项，详情如下：



本次会议通知于会议前10日以书面方式发出。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事赵炳胜主持。



以上决议表决情况为：



1、《关于免去郭强先生总经理职位的议案》；



同意5票，反对0票，弃权0票。



2、《关于聘任王旭先生为公司总经理的议案》；



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、《关于变更法定代表人为赵炳胜的议案》；



同意5票，反对0票，弃权0票。



(二)被任免董监高人员情况



该免职总经理郭强持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该新任总经理王旭持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

上述高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。





公告编号：2019-048

(三)任命/免职原因



郭强先生因个人原因，无法继续履职，故免去其公司总经理职务；同时，为完善公司治理结构，经研究，公司董事会决定聘任王旭先生为公司总经理。

二、上述人员任免对公司的影响



(一) 对公司董事会、监事会成员人数的影响



免职未导致公司董事会、监事会低于法定最低人数。



(二) 对公司生产、经营上的影响



上述高级管理人员的变更，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，能积极推动公司健康可持续快速发展。

三、备查文件



(一) 《第六届董事会第十次会议决议》；



猴王股份有限公司

董事会

2019年05月31日


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