猴王5:第六届董事会第十次会议决议公告
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2019-05-31 16:19:25
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公告日期:2019-05-31



公告编号:2019-047

证券代码:400045 证券简称:猴王5 主办券商:网信证券



猴王股份有限公司第六届董事会第十次会议



决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况:



猴王股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2019年5月31日以非现场方式(电话会议)召开,会议通知于会议前10日以书面形式发出,并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次会议由赵炳胜先生主持,应出席的董事5名,实际出席董事或代理5名,会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况:



会议通过如下议案:



(一)审议通过《关于免去郭强先生总经理职位的议案》。



议案内容:郭强先生因个人原因,无法继续担任公司总经理职务,公司董事会决定免去郭强先生总经理职务。



表决结果:同意5票;反对0票;回避0票;弃权0票。

以上表决不涉及关联交易需回避事项,无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于聘任王旭先生为公司总经理的议案》



议案内容:为完善公司治理结构,公司董事会决定聘任王旭先生



公告编号:2019-047

为公司总经理,任期至本届董事会届满。



表决结果:同意5票;反对0票;回避0票;弃权0票。

以上表决不涉及关联交易需回避事项,无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于变更法定代表人为赵炳胜的议案》



议案内容:根据公司章程,董事长或总经理为公司的法定代表人。公司董事会决定变更法定代表人为董事长赵炳胜先生。



表决结果:同意5票;反对0票;回避0票;弃权0票。

以上表决不涉及关联交易需回避事项,无需提交股东大会审议。

三、备查文件



(一)经与会董事签字确认的第六届董事会第十次会议决议。

(二)《猴王股份有限公司章程》。



特此公告。



猴王股份有限公司

董事会

2019年05月31日


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