公告日期:2019-05-22
公告编号:2019-043
证券代码:400045 证券简称:猴王5 主办券商:网信证券
猴王股份有限公司
2018年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开及出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2019年05月20日9:00-11:00
2、现场会议召开地点:猴王股份有限公司会议室
3、会议召开方式:现场召开
4、会议召集人:猴王股份有限公司董事会
5、会议主持人:董事郭强
本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定,会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持有表决权的股份309,960,578.00股,占公司股份总数的36.35%。
二、议案审议情况
会议以现场投票的表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》;
1.议案表决结果:
公告编号:2019-043
同意股数309,960,578.00股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》;
1.议案表决结果:
同意股数309,960,578.00股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《2018年年度报告及摘要》
1.议案表决结果:
同意股数309,960,578.00股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
公告编号:2019-043
(四)审议通过《2018年度利润分配方案》
1.议案表决结果:
同意股数309,960,578.00股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《董事会关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》
1.议案表决结果:
同意股数309,960,578.00股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《监事会关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》
1.议案表决结果:
同意股数309,960,578.00股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份
公告编号:2019-043
总数的0.00%;弃权股数0万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
律师事务所名称:山东荣真律师事务所
律师姓名:于晓英、郭昕
结论性意见:
猴王股份2018年年度股东大会召集和……
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