公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-036
证券代码：400045 证券简称：猴王5 主办券商：网信证券
猴王股份有限公司第六届监事会第六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况：

猴王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2019年4月26日下午13时在公司会议室召开，会议通知于会议前10日以书面形式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次会议由孙迪女士主持，应出席的监事3名，实际出席监事或代理3名，会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

会议通过如下议案：

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

议案内容：《2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；回避0票；弃权0票。
以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》，并提交股东大会审

公告编号：2019-036
议。

议案内容：《2018年年度报告及摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；回避0票；弃权0票。
以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

（三）审议通过《2018年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。

议案内容：截至2018年12月31日止，本公司资本公积金为
-954,379,542.36元，累计未分配利润为236,694,004.97元，本年度利润分配预案为不分配、不转增。

表决结果：同意3票；反对0票；回避0票；弃权0票。
以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

（四）审议通过《监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》，并提交股东大会审议。

议案内容：详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》（2019-039）。

表决结果：同意3票；反对0票；回避0票；弃权0票。
以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的第六届监事会第六次会议决议。


公告编号：2019-036
2、猴王股份有限公司《2018年年度报告及摘要》。
特此公告。

猴王股份有限公司
监事会
2019年04月29日

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