公告日期：2019-04-29

证券代码：400045 证券简称：猴王5 主办券商：网信证券
猴王股份有限公司关于召开

2018年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

2019年4月26日，第六届董事会第九次会议通过了关于召开2018年年度股东大会的议案。本次会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的时间和期限

2019年5月20日上午9：00，会期半天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯及现场投票方式的方式召开。

（六）出席对象


1.截至2019年5月17日下午交易结束后登记在册的公司股东；
2.公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；

3.本公司董事、监事、高级管理人员；

4.本公司聘请的律师。

（七）会议地点：山东省青岛市高新区新业路18号四楼会议室
二、会议审议事项

1、《2018年度董事会工作报告》；

2、《2018年度监事会工作报告》；

3、《2018年年度报告及摘要》；

4、《2018年度利润分配方案》；

5、《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》；

6、《监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》。

三、出席会议的对象

1、公司董事、监事及高级管理人员。

2、截至2019年5月17日交易结束后登记在册的本公司股东。
3、公司聘请的律师。

4、股东可委托授权代理人出席会议和参与表决。

四、表决办法

在上述股权确认日持有本公司股份的全体股东，均可用信函或现
场投票方式表达意愿作出决定（通讯表决单附后，复印有效），参加表决的股东在表决时还需提供本人身份证复印件、有效持股凭证或法人单位证明（委托代理人出席会议的，应持有出席人身份证明、委托人持股凭证和授权委托书），上述材料上面必须有股东本人或委托代理人亲笔签名。通讯表决的信函用快递在2019年5月20日之前寄达公司证券部，现场投票的股东需在2019年5月20日上午9：00至11：00持表决单及上述提到的关证明材料到新业路18号四楼会议室投票。

五、其他

（一）会议联系方式

联系人：孙杰

联系地址：山东省青岛市高新区新业路18号四楼会议室

联系电话：0532-67797007-8808

邮政编码：266109

（二）会议费用

本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

六、备查文件目录

猴王股份有限公司第六届董事会第九次会议决议

猴王股份有限公司第六届监事会第六次会议决议

七、股东授权委托书

见下文附件1

猴王股份有限公司
董事会
2019年4月29日
附件1：《股东授权委托书》

股东授权委托书

兹委托 代表本人/公司参加猴王股份有限公司2018年年度股东大会，
对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号 大会议题 同意反对弃权
1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年年度报告及摘要》
4 《2018年度利润分配方案》
5 《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出

具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》

6 《监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出

具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》

委托人姓名或名称（法人签章/自然人签字捺印）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
……
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