公告日期:2018-08-30
公告编号:2018-046
证券代码:400045 证券简称:猴王5 主办券商:网信证券
猴王股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况:
猴王股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2018年8月30日下午13:00在公司会议室召开,公司已于2018年8月24日以电子邮件方式通知全体监事,应到会监事3人,实际到会监事3人。会议由监事会孙迪主持,会议以现场投票表决的方式召开。
二、会议表决情况:
会议以举手表决方式通过如下议案:
(一)审议通过《2018年半年度报告及摘要》
1、议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年半年度报告》(公告编码:2018-043)《2018年半年度报告摘要》(公告编码:2018-044)
2、表决结果:
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
以上表决均不涉及关联交易需回避事项。
公告编号:2018-046
三、备查文件
1、经与会监事签字确认的第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
猴王股份有限公司
监事会
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