公告日期：2018-08-30

公告编码:2018-045

证券代码：400045 证券简称：猴王5 主办券商：网信证券

猴王股份有限公司第六届董事会第三次会议



决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况：



猴王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2018年8月30日上午9时在公司会议室召开，会议通知于会议前10日以书面形式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次会议由赵炳胜先生主持，应出席的董事5名，实际出席董事或代理5名，会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：



会议以举手表决方式通过如下议案：



(一)审议通过《2018年半年度报告及摘要》



1、议案内容:



详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》（公告编码：2018-043）《2018年半年度报告摘要》（公告编码：2018-044）





公告编码:2018-045

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。



以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。



猴王股份有限公司

董事会


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