公告日期:2018-05-18
公告编号:2018-035
证券代码:400045 证券简称:猴王5 主办券商:国信证券
猴王股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开及出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年 5 月17日 9:00-11:00
2、会议召开地点:猴王股份有限公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:猴王股份有限公司董事会
5、会议主持人:郭强
董事长因故无法参加本次股东大会,公司半数以上董事推举郭强主持本次股东大会。
本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持有表决权的股份310,555,328.00股,占公司股份总数的36.42%。
二、 议案审议情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1.议案表决结果:
同意股数310,555,328.00股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号:2018-035
100.00%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃
权股数 0 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1.议案表决结果:
同意股数310,555,328.00股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃
权股数 0 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《2017年年度报告及摘要》
1. 议案内容:
详细内容见公司于 2018年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)披露的《猴王1:2017年年度度报告》和《猴王1:2017年年
度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数310,555,328.00股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃
权股数 0 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《2017年度利润分配方案》
1. 议案内容:
根据中兴华会计师事务所出具的中兴华审字(2018)第030302号审计报告。
截至2017年12月31日止,母公司资本公积金为-954,379,542.36元,累计未分
配利润为271,259,477.45元,本年度利润分配预案为不分配、不转增。
2.议案表决结果:
同意股数310,555,328.00股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号:2018-035
100.00%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃
权股数 0 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
律师事务所名称:山东德衡……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。