公告日期：2018-04-27

公告编号：2018-026



证券代码：400045 证券简称:猴王1 主办券商：国信证券



猴王股份有限公司



第六届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



猴王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2018



年4月27日下午13:00在公司会议室召开，公司已于2018年4月20日以电子



邮件方式通知全体监事，应到会监事3人，实际到会监事3人。会议由监事孙迪



主持，会议以现场投票表决的方式召开。



二、会议基本情况



与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：



(一) 审议《2017年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。



表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。



(二) 审议《2017年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。



表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。



(三) 审议《2017年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。



议案内容：截至2017年12月31日止，母公司资本公积金为-954,379,542.36



元，累计未分配利润为271,259,477.45元，本年度利润分配预案为不分配、不



转增。



表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。



（四）审议《关于选举孙迪为公司监事会主席的议案》



议案内容：选举孙迪女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过日起至本届监事会届满日止。



表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。



（五）审议《关于2018年第一季度报告的议案》



表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。



公告编号：2018-026



三、备查文件



（一）《猴王股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》



（二）《猴王股份有限公司 2017年年度报告及摘要》



（三）《猴王股份有限公司2018年第一季度报告》



猴王股份有限公司



监事会



2018年4月27日




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