公告日期：2018-04-27

公告编号：2018-025



证券代码：400045 证券简称:猴王1 主办券商：国信证券



猴王股份有限公司



第六届董事会第二会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，猴王股份有限公司（简称“公司”）于2018年4月27日上午10:00在公司会议室召开第六届董事会第二次会议。会议通知于2018年4月20日以电子邮件发出。公司现有董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长赵炳胜先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。



二、会议基本情况



本次董事会投票表决方式形成决议如下：



（一）审议《2017年度总经理工作报告》。



表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（二）审议《2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。



表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（三）审议《2017年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。



表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（四）审议《2017年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。



议案内容：截至2017年12月31日止，母公司资本公积金为-954,379,542.36



元，累计未分配利润为271,259,477.45元，本年度利润分配预案为不分配、不



转增。



表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（五）审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。



议案内容：定于2018年5月17日召开2017年度股东大会审议以上相关议



公告编号：2018-025



案。



表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（六）审议通过了《关于2018年第一季度报告的议案》



表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



三、备查文件



（一）《猴王股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；



（二）《猴王股份有限公司 2017年年度报告及摘要》。



（三）《猴王股份有限公司2018年第一季度报告》



猴王股份有限公司



董事会



2018年4月27日




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