公告日期：2018-04-27

证券代码：400045 证券简称：猴王1 公告编号：2018-027



猴王股份有限公司关于召开



2017年年度股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为 2017 年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



2018年 4月 27 日，第六届董事会第二次会议审议通过了关于召开 2017



年年度股东大会的议案。会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开的时间和期限



2018年5月17日上午 9：00，会期半天。



（五）会议召开方式



本次会议采用通讯及现场投票方式的方式召开。



（六）出席对象



1.截至 2018年5月14日下午交易结束后登记在册的公司股东；



2.公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；



3.本公司董事、监事、高级管理人员；



4.本公司聘请的律师。



（七）会议地点：山东省青岛市高新区新业路18号四楼会议室



二、会议审议事项



1、审议《2017年度董事会工作报告》;



2、审议《2017年度监事会工作报告》



2、审议《2017年年度报告及摘要》；



5、审议《2017年度利润分配方案》。



三、出席会议的对象



1、公司董事、监事及高级管理人员。



2、截至 2018年5月14日交易结束后登记在册的本公司股东。



3、公司聘请的律师。



3、股东可委托授权代理人出席会议和参与表决。



四、表决办法



在上述股权确认日持有本公司股份的全体股东，均可用信函或现场投票方式表达意愿作出决定（通讯表决单附后，复印有效），参加表决的股东在表决时还需提供本人身份证复印件、有效持股凭证或法人单位证明（委托代理人出席会议的，应持有出席人身份证明、委托人持股凭证和授权委托书），上述材料上面必须有股东本人或委托代理人亲笔签名。通讯表决的信函用快递在 2018年 5月17日之前寄达公司证券部，现场投票的股东需在 2018年 5月 17日上午9：00至 11：00 持表决单及上述提到的关证明材料到新业路18号四楼会议室投票。五、其他



（一）会议联系方式



联系人：于英



联系地址：山东省青岛市高新区新业路18号四楼会议室



联系电话：0532-67797007-8805



邮政编码：266109



（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。



六、备查文件目录



第六届董事会第二次会议决议



第六届监事会第一次会议决议



七、股东授权委托书



见下文附件1



猴王股份有限公司



董事会



2018年4月27日



附件 1：《股东授权委托书》



股东授权委托书



兹委托 代表本人/公司参加猴王股份有限司2017 年年度股东大会，



对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。



序号 大会议题 同意 反对 弃权



1 2017年度董事会工作报告



2 2017年度监事会工作报告



3 2017年年度报告及摘要



4 2017年度利润分配方案



委托人姓名或名称（法人签章/自然人签字捺印）：



委托人持股数：
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