公告日期：2018-04-13

证券代码：400045 证券简称：猴王1 公告编号：2018-024



猴王股份有限公司



关于修改公司章程的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、基本情况



公司针对公司章程中关于法定代表人的任职规定进行了修改。



二、公司章程修订情况



《公司章程》第一章第八条为：董事长为公司的法定代表人。



修订后为：董事长或总经理为公司的法定代表人。



除上述修订外，公司章程其他内容不变。具体变更情况以工商管理部门核准为准。



三、审议及表决情况



公司于2018年4月11日召开第六届董事会第一次会议，审议通



过了《关于修改公司章程的议案》。以上议案尚需提交公司2018年



第二次临时股东大会审议。



四、本次变更的影响



本次公司章程的变更，不会对公司造成不利影响。



五、备案文件



1、第六届董事会第一次会议决议。



特此公告。



猴王股份有限公司



董事会



2018年4月13日




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