公告日期:2024-08-27
公告编号:2024-028
证券代码:400039 证券简称:华圣 5 主办券商:华英证券
广东华圣科技投资股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:深圳市福田区平安金融大厦 79 楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长吴裕庆
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于广东华圣科技投资股份有限公司 2024 年半年度报告的议
案》
1.议案内容:
具体内容详见同日在 www.neeq.com.cn 披露的《广东华圣科技投资股份有限
公告编号:2024-028
公司 2024 年半年度报告》(公告编号为:2024-030)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东华圣科技投资股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》
广东华圣科技投资股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
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