华圣5:关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告
华圣5资讯
2023-12-01 15:36:33
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公告日期:2023-12-01


公告编号:2023-026

证券代码:400039 证券简称:华圣 5 主办券商:华英证券
广东华圣科技投资股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

公司第八届董事会第十四次会议审议通过了关于《关于提请召开公司 2023
年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合法律、法规和公司 章程规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 19 日 14 时 30 分。

(六)出席对象


公告编号:2023-026

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400039 华圣 5 2023 年 12 月 13


2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城(深圳)律师事务所指定律师。
(七)会议地点

深圳福田区益田路 5033 号平安金融中心 79 楼会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》议案
议案内容:具体内容详见同日在 www.neeq.com.cn 披露的《广东华圣科
技投资股份有限公司关于拟变更公司注册地及修订公司章程公告》(公
告编号为:2023-025)
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;


公告编号:2023-026

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的,应持股东证明资料、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权 委托书、法定代表人证明、法人股东股票证明资料办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东证明资料办理登记手续;自然人股东 委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东证明资料、委托 人身份证办理登记手续;
(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》、 《股东大会授权委托书》,以便登记确认。传真在现场会议召开日 17:00 前送 达 0755-82991657。不接受电话登记。

(二)登记时间:2023 年 12 月 19 日 14:00-14:30

(三)登记地点:深圳福田区益田路 5033 号平安金融中心 79 楼前台
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:林女士 联系电话:0755-82992797 联系传真:0755-82991657
(二)会议费用:出席本次股东大会的股东及代表所有费用自理
五、……
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