公告日期：2024-12-13

证券代码：400036 证券简称：天创 5 公告编号：2024-063
沈阳天创信息科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东会通知的公告

（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议时间：2024 年 12 月 31 日 15:00；

2、网络投票时间：2024 年 12 月 29 日 15:00 至 2024 年 12 月 31 日 15:00。
（五）会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东会的股权登记日为 2024 年 12 月 24 日，股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会（在权利登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。


北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 611 大会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-057）。

（二）《关于选举公司第九届董事会董事的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-058）。

（三）《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-058）。

（四）《关于预计 2025 年度日常性关联交易总额的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2025 年度日常性关联交易总额的公告》（公告编号：2024-059）。

（五）《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司及控股子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的公告》（公告编号：2024-060）。

（六）《关于变更 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于变更公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-061）。

（七）《关于子公司天创碳和业务投资规模的议案》

公司于 2022 年设立湖南天创碳和能源科技有限公司，拓展工业余气和余热利用的合同能源管理业务。根据天创碳和业务发展规划，现拟向董事会及股东会申请：

（1）申请自董事会及股东会审议通过本议案至 2025 年年底，天创碳和业务投资规模不超过人民币 3 亿元，在此额度范围内，授权公司合同能源管理项目决策委员会对具体项目及投资额进行决策并决定购买燃气内燃机组、汽轮机
组及相关附属设备，建设土建设施等固定资产，拟实施项目如下：

序号 项目名称 预计投资额（万元）

1 湖南中设新材料股份有限公司汽轮机节能项目 3000

2 广水华鑫冶金工业有限公司汽轮机节能项目 6000

3 化德县坤盛铁合金有限公司矿热炉尾气内燃机节能项目 6000

4 2025 年拓展的其他项目 15000

（2）申请自董事会及股东会审议通过本议案至 2025 年年底，公司以股东增资或股东借款形式向天……
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