公告日期：2024-12-13

证券代码：400036 证券简称：天创 5 公告编号：2024-058
沈阳天创信息科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第二十一次会议
于 2024 年 12 月 12 日审议并通过：

提名周洲为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 37,141,174 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

提名刘宇昕为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

提名张琲为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

提名向赞融为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

提名王驰为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.11%。不是失信联合惩戒对象。

（二）股东代表监事换届的基本情况


根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第十三次会议于
2024 年 12 月 12 日审议并通过：

提名刘岩为公司股东代表监事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

提名李晓庚为公司股东代表监事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,256,588 股，占公司股本的0.61%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

王驰先生简历：王驰，男，汉族，1976 年 4 月出生，中国国籍，本科学历。
2007 年至今历任北京天创盛世数码科技有限公司行政中心经理、总监、人事行政总监、企划综合部总监、公司总经理助理。

李晓庚女士简历：李晓庚，女，汉族，1974 年 1 月出生，中国国籍，本科
学历。2003 至今历任佛山天创智晟信息科技有限公司人事经理、运营服务部总监、行政部副总监、北京天创盛世数码科技有限公司顾问。

二、换届对公司产生的影响

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司的正常换届，符合公司治理的要求，公司董事会、监事会将一如既往忠实勤勉履行职责，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议》
（二）《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议》
特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日

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