公告日期：2024-11-11

证券代码：400036 证券简称：天创 5 公告编号：2024-047
沈阳天创信息科技股份有限公司

关于出售新疆天创辰辉信息技术服务有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、出售资产概述

（一）基本情况

为进一步提升经营效能，根据公司经营管理及发展的实际需要，公司全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司（以下简称“天创盛世”）拟转让其持有的新疆天创辰辉信息技术服务有限公司（以下简称“天创辰辉”）51%的股权。经双方友好协商，拟由天创辰辉回购天创盛世持有的其 51%股权。经北京天圆开资
产评估有限公司评估，天创辰辉于评估基准日（2024 年 8 月 31 日）的股东全部
权益价值为人民币 547 万元。参考评估价格，天创辰辉回购天创盛世持有的其51%股权回购价款拟为人民币 279 万元。本次股权转让完成后，天创盛世将不再持有天创辰辉的股权，天创辰辉亦将不再纳入公司合并报表范围。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产为人民币548,266,970.23 元，经审计的合并财务会计报表期末归属于公司股东净资产为
人民币 372,755,482.77 元。天创辰辉经审计的截至 2024 年 8 月 31 日的总资产
为人民币 4,990,341.06 元、净资产为人民币 4,726,071.38 元。天创辰辉截至
2024 年 8 月 31 日的总资产占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表
期末总资产的比例为 0.91%，净资产绝对值占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末归属于公司股东净资产的比例为 1.27%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易未达相关标准，亦不存在 12 个月内出售其他股权类资产的情形。因此，本次交易不构成重大资产重组。


（三）是否构成关联交易

本次出售资产事项不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 11 月 8 日，公司召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于
出售新疆天创辰辉信息技术服务有限公司股权的议案》，同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，本次交易无需经公司股东大会批准。

（五） 交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（六） 交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

（一）法人及其他经济组织

名称：新疆天创辰辉信息技术服务有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路 555 号万达中心 14 号楼 3108 室

注册资本：500 万元人民币

主营业务：计算机系统集成服务，软件开发，电子工程，机械设备租赁，工程技术服务及安装；音频、视频、软件维护服务；网络运行服务；电子产品维修；销售：软件，机械设备，计算机软件及辅助设备，五金交电，电子产品，文化体育用品，通讯器材（二手手机除外），日用百货，建材，音响设备，家具。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

法定代表人：张德恒

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

交易标的名称：天创盛世持有天创辰辉 51%的股权


交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：北京市海淀区彩和坊路 8 号 6 层 611F

法定代表人：张德恒

统一社会信用代码：91650100MA77YJUX44

注册资本：500 万人民币

经营范围：计算机系统集成服务，软件开发，电子工程，机械设备租赁，工程技术服务及安装；音频、视频、软件维护服务；网络运行服务；电子产品维修；销售：软件，机械设备，计算机软件及辅助设备，五金交电，电子产品，文化体育用品，通讯器材（二手手机除外），日用百货，建材，音响设备，家具。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及土地租赁，不存……
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