公告日期：2024-04-30

证券代码：400036 证券简称：天创 5 公告编号：2024-010
沈阳天创信息科技股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次
会议（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2024
年 4 月 18 日送达了全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，相关
人员列席了本次会议。会议由监事会主席刘岩召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年度监事会工作报告》（公告编号：2024-013）。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-017）。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《沈阳天创信息科技股份有限公司 2023 年度审计报告》（公告编号：2024-020）。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年度财务决算报告公告》（公告编号：2024-021）。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-022）。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


4、提交股东大会情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于经审计的<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告>的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（公告编号：2024-023）。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年度内部控制评价报告》（公告编号：2024-024）。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值……
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