公告日期:2020-06-30
证券代码:400035 证券简称:比特 1 公告编号:2020—022
比特科技控股股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
比特科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 24 日以邮
件、微信、快递、专人送达等方式向各位董事发出本次会议的通知及相关议案资
料,并于 2020 年 6 月 29 日以现场表决结合通讯表决方式举行了第六届董事会第
八次会议。本次会议应参加表决董事 5 名,实际参加表决董事 5 名。会议由董事长周继葆先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
与会董事审议了本次会议的议案,通过了以下决议:
(一)审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》的议案
1、议案内容
议案内容详见公司同日公告的公司《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。
2、议案表决结果
同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
3.回避表决情况
本议案审议无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《2019 年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容
议案内容详见同日公告的《2019 年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果
同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
3.回避表决情况
本议案审议无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》的议案
1、议案内容
经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2019 年度归属公司股东的净
利润为 23,102,226.29 元,2019 年末合计未分配利润为 -5,260,371.86 元。公
司 2019 年度可供分配利润为负数,不作现金分配,也不以资本公积金转增股本。
2、议案表决结果
同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
3.回避表决情况
本议案审议无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
1、议案内容
根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司本次董事会审议的第一、二、
三项议案需提交公司股东大会审议通过,公司拟于 2020 年 7 月 23 日召开公
司 2019 年年度股东大会。
2、议案表决结果
同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
3.回避表决情况
本议案审议无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过了《2020 年第一季度报告》的议案
1、议案内容
议案内容详见公司同日公告的公司《2020 年第一季度报告》。
2、议案表决结果
同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
3.回避表决情况
本议案审议无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
(一)《第六届董事会第八次会议决议》。
比特科技控股股份有限公司
2020 年 6 月 30 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。