公告日期:2019-10-31
证券代码:400035 证券简称:比特 1 公告编号:2019—048
比特科技控股股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
比特科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 25 日以
邮件、微信、快递、专人送达等方式向各位董事发出本次会议的通知及相关议案
资料,并于 2019 年 10 月 31 日以现场表决结合通讯表决方式举行了第六届董事
会第五次会议。本次会议应参加表决董事 5 名,实际参加表决董事 5 名。会议由董事长周继葆先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经与会董事认真审议,通过了《关于审议 2019 年第三季度报告的议案》
议案内容详见公司同日公告的《2019 年第三季度报告》。
表决结果: 同意票数为 5 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
(一)《第六届董事会第五次会议决议》。
比特科技控股股份有限公司
2019 年 10 月 31 日
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