公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-043

证券代码：400035 证券简称：比特 5 主办券商：国信证券

比特科技控股股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日 以电话、微信等方式
发出。本次会议为紧急会议，经与会监事同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息，召集人已在会议上作出相关说明。5.会议主持人：沈安会
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-043

选举沈安会先生担任公司监事会主席。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案审议无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司《第八届监事会第一次会议决议》。

比特科技控股股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 23 日

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