公告日期：2024-12-03

证券代码：400035 证券简称：比特 5 主办券商：国信证券
比特科技控股股份有限公司购买资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

江阴科利达电子有限公司（以下简称“科利达”）系比特科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，根据公司发展战略，为加强公司研发能力，设立国际级电子产品研发中心，提升公司核心竞争力，科利达拟联合兴业资产管理有限公司（以下简称“兴业资管”），通过设立 SPV 公司，参与苏州中锦能源投资有限公司（以下简称“中锦公司”或“标的公司”）破产重整/和解以取得中锦公司 100%的股权。

科利达拟出资总金额不超过 1.7 亿元用于中锦公司清偿全部债务和支付破产程序相关费用以取得中锦公司 100%股权，从而间接取得包括中锦公司名下位于昆山市花桥镇中城商务广场价值 24,432.56 万元房地产在内的相关资产。

兴业资管拟通过 SPV 公司为本次交易提供不超过 1 亿元的融资支持，科利达
为 SPV 公司本次融资提供相应增信措施。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资
产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 24 日出具的永证
审字（2024）第 146099 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年
度期末资产总额为 629,974,876.79 元，期末净资产额为 345,341,575.54 元。本次交易金额为不超过 170,000,000.00 元，标的公司注册资本 80,000,000.00元，实缴资本 80,000,000.00 元，根据中锦公司管理人提供的标的公司审计报
告，截止破产基准日 2023 年 4 月 25 日，标的公司资产总额为 261,970,628.04
元，所有者权益总额-74,062,145.99 元，标的资产总额与资产净额占公司 2023年经审计总资产、净资产比例均未达到 50%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组标准，亦不存在 12 个月连续对同一或者相关资产进行购买、出售累计数额构成重大资产重组的情形。

因此，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 12 月 2 日公司第七届董事会第十次会议，审议通过《关于购买苏州
中锦能源投资有限公司股权的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次购买资产事宜尚需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次交易尚需经过中锦公司管理人与中锦公司债权人及出资人就重整/和解方案进行表决。

本次交易尚需经过江苏省昆山市人民法院作出裁定。
（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、交易对方的情况

1、 法人及其他经济组织

名称：中城联合投资集团有限公司

住所：昆山市花桥国际商务……
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