公告日期：2018-03-23

证券代码：400030 证券简称：北科5 公告编号：2018-11



大连北大科技（集团）股份有限公司



2017年年度股东大会决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年3月21日



2、会议召开地点：辽宁省大连市中山区鲁迅路18-1号雅乐轩大酒店



3、会议召开方式：现场召开



4、会议召集人：第十届董事会



5、会议主持人：董事长刘建强



6、召开情况合法、合规、合章程性说明



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。



（二）会议出席情况



出席会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 111,756,553 股，



占公司总股本的 39.29% ，其中，非流通股东及股东授权委托代理人 3 人，代



表股份 100,633,489 股，占公司总股本 35.38% ；流通股股东及股东授权委托



代理人 4 人，代表股份 11,123,064 股，占公司总股本的 3.91%。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《关于审议2017年年度报告及2017年年度报告（摘要）的



议案》



1.议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》相关规定，履行信息披露义务。



2.议案表决结果



同意股数 111,722,988 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99 ％；反



对股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权股数 33,565 股，占



本次股东大会有表决权股份总数的 0.01 ％。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



（二）审议通过了《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等其他有关法律法规的要求，向股东大会总结、报告公司董事会2017年度主要工作，提出2018年公司经营指导思想和经营计划及未来发展战略，对2017年董事会工作报告中各项事宜进行审议。



2.议案表决结果



同意股数 111,722,988 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99 ％；反



对股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权股数 33,565 股，占



本次股东大会有表决权股份总数的 0.01 ％。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



（三）审议通过了《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等其他有关法律法规的要求，向股东大会总结、报告公司监事会2017年度主要工作，对2017年监事会工作报告中各项事宜进行审议。



2.议案表决结果



同意股数 111,722,988 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99 ％；反



对股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权股数 33,565 股，占



本次股东大会有表决权股份总数的 0.01 ％。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



（四）审议通过了《关于审议2017年利润分配方案的议案》



1.议案内容



经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司单体财务报表2017年



度实现利润-4,143,985.97元，加上2017年初未分配利润-443,008,264.01元，



本年度可供股东分配利润为-447,152,249.98元。现根据《公司章程》对利润分



配的规定，决定2017年度不进行利润分配。



2.议案表决结果



同意股数 111,722,988 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99 ％；反



对股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权股数 33,565 股，占



本次股……
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