公告日期：2018-03-09

证券代码：400030 证券简称：北科5 公告编号：2018-10



大连北大科技（集团）股份有限公司



关于增加2017年年度股东大会临时议案



暨2017年年度股东大会补充通知的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性



陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、股东大会通知



大连北大科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月28



日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.cc)披露了《大连北大科技（集团）股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知》(公告编号:2018-09),公司定于2018年3月21日在辽宁省大连市中山区鲁迅路18-1号雅乐轩大酒店召开2017年年度股东大会,股权登记日为2018年3月16日。



二、新增临时议案内容



2018年3月7日,公司董事会收到持股5%以上的股东北京瑞元通达网络科技



有限公司（以下简称“瑞元通达”）提交的《大连北大科技（集团）股份有限公司2017年年度股东大会增加临时议案的提议函》,临时议案内容如下:



《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》



根据公司生产经营的需要,公司拟在原经营范围中增加“国际贸易，转口贸易，商品展示，汽车销售，汽车租赁”(以工商局核定为准),并拟修改《公司章程》第十三条。



原公司章程：第十三条:经登记机关核准，公司经营范围是：商业贸易物资经销、本企业或本企业成员企业进出口业务进料加工三来一补业务（许可证范围内）；计算机销售及技术服务；经济信息咨询服务；计算机软件开发、零售、租1







赁；针纺织品及原料服装批发兼零售***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）



修订后内容为：第十三条:经登记机关核准，公司经营范围是：商业贸易物资经销、本企业或本企业成员企业进出口业务进料加工三来一补业务（许可证范围内）；计算机销售及技术服务；经济信息咨询服务；计算机软件开发、零售、租赁；针纺织品及原料服装批发兼零售；国际贸易，转口贸易，商品展示，汽车销售，汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（以工商局核定为准）



三、董事会关于此次增加临时议案的审核意见



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,单独或者合计持有公司5%以上



股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交董事会。董事



会应当在收到提案后2日内通知其他股东,并将该临时提案提交股东大会审议。



临时提案的内容应当属于股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项。



经董事会审核,瑞元通达作为本次临时议案的提案人,其持有公司股份



84,632,115股,占公司总股份的29.75%,主体资格符合《公司法》、《公司章程》



的规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项；提案的内容符合法律、行政法规以及公司章程等相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2017年年度股东大会审议。



四、据此调整公司2017年年度股东大会通知情况



（一）会议审议事项调整为:



1、审议《2017年年度报告及2017年年度报告（摘要）的议案》；



2、审议《2017年度董事会工作报告的议案》；



3、审议《2017年度监事会工作报告的议案》；



4、审议《2017年利润分配方案的议案》；



5、审议《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。



（二）增加临时提案后有关情况说明



增加临时提案后,公司2017年年度股东大会的审议事项由4项增加至5项。



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除上述调整外,关于公司2017年年度股东大会召开情况的其他事项未发生变化。



五、备查文件



《大连北大科技（集团）股份有限公司2017年年度股东大会增加临时议案



的提议函》



特此公告。



大连北大科技（集团）股份有限公司



董事会



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