公告日期：2018-02-28

证券代码：400030 证券简称：北科5 公告编号：2018-08



关于大连北大科技（集团）股份有限公司



第十届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



大连北大科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月



24 日以传真、邮件、快递、专人送达等方式向各位监事发出了本次会议的通知



及相关议案等资料，并于2018年2月26日以现场表决方式举行了第十届监事会



第九次会议。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议



符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



与会监事认真审议了本次会议的议案，通过了如下决议：



1、审议通过了《2017年年度报告及2017年年度报告（摘要）的议案》



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》相关规定，履行信息披露义务。



此议案需提交股东大会审议。



表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。



2、审议通过了《2017年度监事会工作报告的议案》



据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等其他有关法律法规的要求，向股东大会总结、报告公司监事会2017年度主要工作，对2017年监事会工作报告中各项事宜进行审议。



此议案需提交股东大会审议。



表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。



3、审议通过了《2017年利润分配方案的议案》



经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司单体财务报表2017年



度实现利润-4,143,985.97元，加上2017年初未分配利润-443,008,264.01元，



本年度可供股东分配利润为-447,152,249.98元。现根据《公司章程》对利润分



配的规定，决定2017年度不进行利润分配。



此议案需提交股东大会审议。



表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。



三、备查文件



《大连北大科技（集团）股份有限公司第十届监事会第九次会议决议文件》特此公告。



大连北大科技（集团）股份有限公司



监事会



2018年2月28日




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