公告日期：2024-05-20

公告编号：2024-017
证券代码：400030 证券简称：蓝璟5 主办券商：麦高证券
关于湖南蓝璟科技集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及远程视讯结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭孝坤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数281,544,022 股，占公司有表决权股份总数的 21.11%。见证律师郭鲲、刘阔出席会议。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议表决情况


公告编号：2024-017
（一）审议通过《关于审议 2023 年年度报告及 2023 年年度报告(摘要)的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》相关规定，履行信息披露义务，现对 2023 年年度报告及 2023 年年度报告(摘要)进行披露，详见公司于
2024 年 4 月 30 日披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年
年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 217,936,095 股，占出席会议所有股东所持表决权 77.41%；反对
股 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权股数 63,607,927 股，占出
席会议所有股东所持表决权 22.59％。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（二）审议通过《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等其他有关法律法规的要求，向股东大会总结、报告公司董事会 2023 年主要工作，提出 2024 年公司经营指导思想和经营计划及未来发展战略，对 2023 年董事会工作报告中各项事宜进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 217,936,095 股，占出席会议所有股东所持表决权 77.41%；反对
股 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权股数 63,607,927 股，占出
席会议所有股东所持表决权 22.59％。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（三）审议通过《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等其他有关法律法规的要求，向股东大会总结、报告公司监事会 2023 年主要工作，对 2023 年监事会工

公告编号：2024-017
作报告中各项事宜进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 217,936,095 股，占出席会议所有股东所持表决权 77.41%；反对
股 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权股数 63,607,927 股，占出
席会议所有股东所持表决权 22.59％。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（四）审议通过《关于审议 2023 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，湖南蓝璟科技集团股份有限公司母公司合并财务报表 2023 年度实现利润 3,407,768.16 元，本年度可供股东分配利润为 113,……
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