公告日期：2018-04-11

公告编号：2018-020



证券代码:400029 证券简称：大通 5 主办券商：东北证券



广州大通资源开发股份有限公司



第六届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开及出席情况



广州大通资源开发股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于 2018年4月9日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司董事长曾凡章先生主持会议。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议审议通过如下议案：



1、《关于修改公司章程第十三条公司经营范围的议案》



议案内容：公司章程第十三条，原为：



第十三条 经依法登记，公司的经营范围：供应链管理；企业自



有资金投资；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；黄金制品批发；金矿采选；其他贵金属矿采选；其他稀有金属选；金冶炼；贵金属压延加工；防雷设备制造；石墨、滑石采选矿采；货物及技术进出口。



公告编号：2018-020



现经营范围增加煤炭及制品批发；非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；其他道路运输辅助活动；其他未列明商务服务业。



变更为：



第十三条 经依法登记，公司的经营范围：供应链管理；企业自



有资金投资；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；黄金制品批发；金矿采选；其他贵金属矿采选；其他稀有金属矿采选；金冶炼；贵金属压延加工；防雷设备制造；石墨、滑石采选；货物及技术进出口；煤炭及制品批发；非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；其他道路运输辅助活动；其他未列明商务服务业。



同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



该议案尚需提交股东大会审议。



2、审议通过《提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》



议案内容：公司提议于2018年4月26日上午，在天津市和平区



滨江道1号金谷大厦36层会议室，召开2018年第三次临时股东大会，



审议上述议案，其他会议细节请查阅股东大会通知公告。



同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



公告编号：2018-020



三、备查文件



《广州大通资源开发股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》。



特此公告。



广州大通资源开发股份有限公司



董事会



2018年4月11日




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