公告日期:2018-04-11
公告编号:2018-020
证券代码:400029 证券简称:大通 5 主办券商:东北证券
广州大通资源开发股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开及出席情况
广州大通资源开发股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于 2018年4月9日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人。公司董事长曾凡章先生主持会议。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议审议通过如下议案:
1、《关于修改公司章程第十三条公司经营范围的议案》
议案内容:公司章程第十三条,原为:
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:供应链管理;企业自
有资金投资;金属及金属矿批发(国家专营专控类除外);黄金制品批发;金矿采选;其他贵金属矿采选;其他稀有金属选;金冶炼;贵金属压延加工;防雷设备制造;石墨、滑石采选矿采;货物及技术进出口。
公告编号:2018-020
现经营范围增加煤炭及制品批发;非金属矿及制品批发(国家专营专控类除外);其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);其他道路运输辅助活动;其他未列明商务服务业。
变更为:
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:供应链管理;企业自
有资金投资;金属及金属矿批发(国家专营专控类除外);黄金制品批发;金矿采选;其他贵金属矿采选;其他稀有金属矿采选;金冶炼;贵金属压延加工;防雷设备制造;石墨、滑石采选;货物及技术进出口;煤炭及制品批发;非金属矿及制品批发(国家专营专控类除外);其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);其他道路运输辅助活动;其他未列明商务服务业。
同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》
议案内容:公司提议于2018年4月26日上午,在天津市和平区
滨江道1号金谷大厦36层会议室,召开2018年第三次临时股东大会,
审议上述议案,其他会议细节请查阅股东大会通知公告。
同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
公告编号:2018-020
三、备查文件
《广州大通资源开发股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
广州大通资源开发股份有限公司
董事会
2018年4月11日
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