公告日期：2018-03-05

公告编号：2018-014



证券代码：400029 证券简称：大通5 主办券商：中投证券



广州大通资源开发股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第二十二次会议于2018年3月5日审议并通过：



任命李春植为公司董事会秘书，任职期限自 2018年 3月 5日



起至本届董事会任期届满之日止。



任命李春植为公司常务副总经理，任职期限自 2018年 3月 5



日起至本届董事会任期届满之日止。



本次会议召开3日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董



事7人，持有公司股份1,990,000股，占股份总数的1.00%，会议由



曾凡章主持。



以上决议表决情况为：



同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2018-014



该任命董事会秘书李春植持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



该任命常务副总经理李春植持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



(三)任命/免职原因



鉴于原董事会秘书焦高魁因个人原因辞去公司董事会秘书一职，任命李春植为公司董事会秘书。同时，公司为满足经营管理工作实际需要，任命李春植为公司常务副总经理。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命不会对公司董事会、监事会成员人数产生影响。



(二)对公司生产、经营上的影响



公司董事会聘任李春植为公司董事会秘书和常务副总经理，符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



第六届董事会第二十二次会议决议



广州大通资源开发股份有限公司



董事会



2018年3月5日




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