公告日期：2018-01-03

广州大通资源开发股份有限公司



GUANGZHOU DATONG ROSOURSE DEVELOPMENT CO.,LTD



章 程



2018年1月



目录



第一章总则......3



第二章经营宗旨和范围......5



第三章股份......5



第一节股份发行......5



第二节股份增减和回购......6



第三节股份转让......7



第四章股东和股东大会......8



第一节股东......8



第二节股东大会的一般规定......11



第三节股东大会的召集......13



第四节股东大会的提案与通知......14



第五节股东大会的召开......16



第六节股东大会的表决和决议......20



第五章董事会......25



第一节董事......25



第二节董事会......29



第六章总经理及其他高级管理人员......35



第七章监事会......37



第一节监事......37



第二节监事会......38



第八章财务会计制度、利润分配和审计......40



第一节财务会计制度......40



第二节内部审计......41



第三节会计师事务所的聘任......41



第九章通知和公告......42



第一节通知......42



第二节公告......43



第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......43



第一节合并、分立、增资和减资......43



第二节解散和清算......45



第十一章修改章程......47



第十二章附则......48



第一章总则



第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根



据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等法律法规和规范性文件有关规定，制订本章程。



第二条公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有



限公司（以下简称公司）。



公司经广州市经济体制改革委员会穗改股字[1996]17号文批准，以募集方式



设立；在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：914401012786279402。



2006年10月31日经公司股东大会审议通过，公司名称变更为“广州汇集实



业股份有限公司”。



2017年，经公司股东大会审议通过，公司名称变更为“广州大通资源开发股



份有限公司”。



第三条公司于1996年11月20日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社



会公众发行人民币普通股5000万股，该次发行的人民币普通股为公司向境内投资



人发行的以人民币认购的内资股，于1996年12月9日在深圳证券交易所上市。



根据深圳证券交易所（深证【2004】91号）《关于广州南华西实业股份有限



公司股票终止上市的决定》，公司股票于2004年9月13日在深圳交易所终止上



市。根据中国证监会的有关规定，公司股票于2004年11月19日转入代办股份转



让系统挂牌交易，代办股份转让系统现已变更为全国中小企业股份转让系统，并依照《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》履行信息披露义务。



第四条公司注册名称：



中文：广州大通资源开发股份有限公司



英文：GUANGZHOU DATONGROSOURSE DEVELOPMENT CO.,LTD



第五条公司住所：广州市海珠区大干围路38号第5工业区11之1东梯四楼



400室，邮政编码：510288。



公司主要办公地址：天津市和平区滨江道1号金谷大厦33层A区，邮编：



300022。



第六条公司注册资本为人民币239,243,921元。



第七条公司为永久存续的股份有限公司。



第……
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