公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-006
证券代码:400028 证券简称:金马 5 主办券商:华龙证券
珠海金马控股股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:珠海市香洲区人民东路 121 号 2000 年大酒店 1710 室
3.会议召开方式:现场审议结合通讯审议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:张剑波
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事张筱青、林炳松、林俊鸿因在外地出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
和有关法律、法规的要求,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,勤勉尽责,
公告编号:2024-006
较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司董事会共召开了 4 次全
体会议,审议通过了 21 项议案;召开了三次股东大会,审议通过了 10 项议案;
审议通过了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《关 联交易管理制度》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
2023 年,公司独立董事严格遵守法律、法规及《公司章程》等有关规定,
本着客观、公正、独立的原则,切实履行职责,积极参与公司重大事项的决策, 勤勉尽责,不断加强自身学习,提高履职能力,充分发挥了独立董事的作用, 维护了公司的合法权益和广大股东的合法权益。年度内,独立董事对《关于据 实设置重组方利润承诺事项的议案》及《关于致同会计师事务所(特殊普通合 伙)出具带有持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明议 案》发表了独立意见。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
独立董事余关健、彭宝庭、林俊鸿回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司 2023 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
公告编号:2024-006
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
1.议案内容:
详见公司 2024 年第一季度报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会,审议本次董事
会第一、第二、第三项、第六项议案及监事会相关议案。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。