公告日期：2022-03-24

证券代码：400025 证券简称：宏业 3 督导券商：海通证券 公告编号：2022-002
汕头宏业（集团）股份有限公司

董事会 2022 年第一次会议决议公告（更正后）本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况

会议以通讯方式召开，公司于 2022 年 3 月 21 日以传真和电子邮件方式向各
位董事发出召开 2022 年第一次会议通知，会议于 2022 年 3 月 24 日以通讯方式
召开。
2、会议出席情况

本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，本次会议的召开，
符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所作为公司年度财务报告审计机构的议案》
2、议案内容： 因原会计师事务所辞任，为确保公司年报披露工作如期推进，经公司审慎调查，改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所作为公司年度审计机构，负责公司财务报告年度的审计工作。
3、议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件 ：汕头宏业（集团）股份有限公司董事会 2022 年第一次会议决议。
特此公告。

汕头宏业（集团）股份有限公司
2022 年 3 月 24 日


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