公告日期：2024-06-27

证券代码：400022 证券简称：海洋 5 主办券商：东莞证券

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：厦门市思明区厦禾路 583-589 号，银聚祥邸 5 层 509 室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会
5.会议主持人：董宇董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司第十届董事会第三次会议审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数46,220,411 股，占公司有表决权股份总数的 29.44%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 795,467 股，占公司有表决权股份总数的 0.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事 2 人因工作原因缺席；


2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事 1 人因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议；

5. 公司破产重整管理人代表列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

本 议 案 已 于 2024 年 5 月 27 日 在 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neep.com.cn 上披露，具体内容详见《2023 年年度报告（更正后）》《2023 年年度报告摘要（更正后）》，公告编号：2024-031、2024-032。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,405,671 股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.75%；反对股数 3,814,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.25%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《成立全资子公司“旺苍海洋新材料有限公司”》
1.议案内容：

本 议 案 已 于 2024 年 6 月 17 日 在 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neep.com.cn 上披露，具体内容详见《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告（更正后）》，公告编号：2024-037。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,405,671 股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.75%；反对股数 3,814,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.25%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《授权董事会进行证券投资》
1.议案内容：

本 议 案 已 于 2024 年 6 月 17 日 在 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neep.com.cn 上披露，具体内容详见《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告（更正后）》，公告编号：2024-037。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,401,671 股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.74%；反对股数 3,818,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.26%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《废止原股权分置改革方案》
1.议案内容：

本 议 案 已 于 2024 年 6 月 17 日 在 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neep.com.cn 上披露，具体内容详见《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告（更正后）》，公告编号：2024-037。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,405,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.75%；反对股数 3,815,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.25%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

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