公告日期:2024-06-27
证券代码:400022 证券简称:海洋 5 主办券商:东莞证券
厦门海洋实业(集团)股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 26 日
2.会议召开地点:厦门市思明区厦禾路 583-589 号,银聚祥邸 5 层 509 室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会
5.会议主持人:董宇董事长
6.召开情况合法合规性说明:
公司第十届董事会第三次会议审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》,本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人,持有表决权的股份总数46,220,411 股,占公司有表决权股份总数的 29.44%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数 795,467 股,占公司有表决权股份总数的 0.51%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事 2 人因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事 1 人因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司财务总监列席会议;
5. 公司破产重整管理人代表列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
本 议 案 已 于 2024 年 5 月 27 日 在 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neep.com.cn 上披露,具体内容详见《2023 年年度报告(更正后)》《2023 年年度报告摘要(更正后)》,公告编号:2024-031、2024-032。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 42,405,671 股,占本次股东大会有表决权股份总数的91.75%;反对股数 3,814,740 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 8.25%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《成立全资子公司“旺苍海洋新材料有限公司”》
1.议案内容:
本 议 案 已 于 2024 年 6 月 17 日 在 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neep.com.cn 上披露,具体内容详见《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告(更正后)》,公告编号:2024-037。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 42,405,671 股,占本次股东大会有表决权股份总数的91.75%;反对股数 3,814,740 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 8.25%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《授权董事会进行证券投资》
1.议案内容:
本 议 案 已 于 2024 年 6 月 17 日 在 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neep.com.cn 上披露,具体内容详见《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告(更正后)》,公告编号:2024-037。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 42,401,671 股,占本次股东大会有表决权股份总数的91.74%;反对股数 3,818,740 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 8.26%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《废止原股权分置改革方案》
1.议案内容:
本 议 案 已 于 2024 年 6 月 17 日 在 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neep.com.cn 上披露,具体内容详见《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告(更正后)》,公告编号:2024-037。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 42,405,071 股,占本次股东大会有表决权股份总数的91.75%;反对股数 3,815,340 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 8.25%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
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